Um juiz federal de Nova York decidiu que Eddy Alexandre, o fundador da plataforma de criptomoedas EminiFX, deve pagar mais de US$ 228 milhões em restituição. O motivo? A EminiFX foi considerada um esquema Ponzi que enganou milhares de investidores.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodidades dos EUA (CFTC) foi quem moveu essa ação, e a juíza Valerie Caproni determinou que tanto Alexandre quanto a EminiFX são responsáveis por esse valor, além de outros US$ 15 milhões em lucros ilícitos. Essa decisão foi divulgada em um processo judicial na terça-feira.
O tribunal afirmou claramente que “os réus Alexandre e EminiFX são conjunta e solidariamente responsáveis por pagar restituição no valor total de US$ 228.576.962”. É importante observar que Alexandre também foi condenado a devolver os lucros ilícitos.
Essa decisão chega mais de três anos após as primeiras acusações contra ele e um ano depois que ele se declarou culpado em um processo criminal separado.
EminiFX: Promessas que não se concretizaram
A EminiFX começou suas atividades em 2021 e rapidamente atraiu a atenção, reunindo mais de 25.000 investidores e levantando mais de US$ 262 milhões em apenas oito meses. A plataforma prometia retornos de 5% a 9,99% em investimentos através de uma “Conta Assistida por Robo-Advisor”, que supostamente utilizava tecnologia de negociação automatizada.
Mas, segundo documentos judiciais, a realidade era bem diferente. A empresa enfrentou perdas líquidas de pelo menos US$ 49 milhões e nunca implementou as tecnologias anunciadas. O que é pior, Alexandre desviou cerca de US$ 15 milhões para gastos pessoais, como pagamentos de cartão de crédito e compra de carros de luxo. Os saques realizados pelos investidores, na verdade, eram feitos com o dinheiro de novos participantes, um padrão clássico de fraudes desse tipo.
A sentença e as consequências para Alexandre
O problema para Alexandre começou em maio de 2022, quando os promotores e a CFTC iniciaram ações legais. No âmbito criminal, ele se declarou culpado de fraude com commodities e foi condenado a nove anos de prisão, além de uma ordem de restituição de US$ 213 milhões.
Com essa nova decisão civil, a juíza Caproni impôs uma ordem adicional de restituição e devolução de lucros. Vale destacar que os pagamentos de restituição vão compensar a obrigação de devolução de lucros, segundo a decisão.
Um administrador judicial, designado para cuidar da recuperação dos ativos desde 2022, começou a devolver valores recuperados às vítimas no começo deste ano, após a aprovação de um plano de distribuição.
E, enquanto isso, o cenário das criptomoedas continua desafiador. Somente no primeiro semestre de 2025, as perdas provocadas por hacks e golpes nesse setor chegaram a US$ 2,47 bilhões. O segundo trimestre, por exemplo, teve US$ 800 milhões perdidos em 144 incidentes, mostrando uma queda em relação ao primeiro trimestre, mas, ainda assim, um total maior do que em 2024.
